Na osnovu člana 277. Zakona o privrednim društvima i člana 15. Osnivačkog akta  NIVA AD Novi Sad, Upravni odbor je na sednici održanoj dana 08.03.2011. godine, doneo je sledeću odluku

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

AKCIONARA „NIVA“A.D.

SAZIVA se vanredna sednica Skupštine NIVA AD Novi Sad koja će se održati dana 28.03.2011 godine  sa početkom u 10  časova, u  sedištu društva  Privrednikova 2 , Novi Sad.

 Za ovu Sednicu utvrđuje se sledeći :

D N E V N I  R E D

1      Imenovanje  zapisničara, dva akcionara koji overavaju Zapisnik i članova Komisije za glasanje

2      Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine AD "Niva" održane dana 10.09.2010. godine

3      Procena vrednosti zemljišta i uvođenje zemljišta u poslovne knjige

4      Raspolaganje imovinom velike vrednosti, uspostavljanje hipoteke na nepokretnosti

5      Prodaja dela nepokretnosti

6      Razno

Pravo neposrednog učešća  u radu Skupštine imaju akcionari  odnosno njihovi punomoćnici koji imaju najmanje 2.000 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji ne poseduju ovaj broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište akcionarskog društva pre održavanja Skupštine.

Punomoćje se daje određenom licu u pisanoj formi sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti, klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Direktor, članovi upravnog odbora, članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za zaposlene u društvu.

Punomoćje se daje po pravilu za jednu skupštinu, a važi i za ponovljenu skupštinu koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga.

Dato punomoćje se može opozvati u bilo koje vreme pre glasanja na sednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim Društvu i punomoćniku ili prećutno, ličnim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara.

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor kao dan  sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine UTVRĐUJE  08.03.2011. godine.

Nalaže se pravnoj službi da podnese zahtev korporativnom agentu za dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara koju vodi i izdaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 08.03.2011. godine utvrđen kao dan akcionara.

Nalaže se pravnoj službi da u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Pravilnikom o načinu i sadržini izveštavanja javnih društava sačini i dostavi Beogradskoj Berzi Izveštaj o bitnom događaju-zakazivanje sednice Skupštine.

U skladu sa članom 16. Osnivačkog akta poziv akcionarima uputiće se objavom na internet stranici društva i objavom u dnevnom listu „DNEVNIK“.

Uvid u radni materijal za sednicu Skupštine i predloge odluka i druga akta može se izvršiti svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine, u sedištu akcionarskog društva, u vremenu od 10 do 12 časova.

Predsednik Upravnog odbora

    Ličina Željko sr.